ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Γ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ 23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τ.Κ.: 54646 ΑΦΜ:998971777 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Μ.Α.Ε.:
67094/62/Β/08/0191 ΤΗΛ:2310428162, 2310428292, FAX: 2310428197

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την με την επωνυμία "ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "Τ & Τ Α.Ε." σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 29-7-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00' πμ στα γραφεία της Εταιρίας, που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και στην Βαφοπούλου 23, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. - Εναρμόνιση, κωδικοποίηση και αναδιατύπωση καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018
2. - Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο

́Οσοι κκ Μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της αυτής, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την άνω ορισθείσα άνω ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, και εντός της ίδιας προθεσμίας να προσάγουν στην Εταιρία τις αποδείξεις καταθέσεως και τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα των αντιπροσώπων αυτών.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στον ίδιο τόπο στις 10-8-2020 και ώρα 11:00, ενώ και στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία, θα συνέλθει στον ίδιο τόπο στις 17- 8-2020 και ώρα 11:00'.